Votre dispositif LCB-FT, en une semaine.
Cartographie, classification, gel des avoirs, Tracfin : le plan de travail jour par jour.
Gratuit · PDF + 4 annexes · une semaine de travail
Vincent Carrière
Courtier Alyor
La LCB-FT, c'était le sujet de personne dans le cabinet : tout le monde pensait que quelqu'un d'autre s'en occupait. Il a fallu écrire qui fait quoi pour que ça existe.
François Lozano
Dirigeant Avenir Conseil
On avait une procédure, jamais appliquée imprimée une fois et rangée. Un dispositif proportionné qu'on applique vaut mieux qu'un classeur parfait que personne n'ouvre.
Hugo Tremege
CGP Leo Assur
Je croyais que ça ne visait que les gros jusqu'à ce qu'on m'explique que la taille du cabinet ne change pas l'obligation, seulement la proportion du dispositif.